Lista de fraudes con criptomonedas y NFTs. ¡Alerta!
- 16 abr
- 3 Min. de lectura
Tipos más comunes de fraude y lista de reportes.
El propósito de esta publicación es solo indexar en buscadores sitios de fraude y metodologías en caso de que la posible víctima busque el sitio antes de caer.
Yield farming.
Minería a distancia.
Inversiones.
Pump and dump.
Hedging
Copiando perfiles de traders famosos.
Usar tus carteras y servicios para enlazarlas o hacer phishing.
Signals, subscription.
Dan acceso a una cartera donde ya tienen la passphrase.
Concursos.
Casino.
Hacen publicidad en todas las redes sociales.
Verificación de carteras
https://4verify-coinbase.com/
Caso específico:
Invest Apollo https://invest-apollo.co/
+52 5573759601
+1 572262420
+52 5610266599
Métodos de pago fraudulentos (algunos son la misma empresa con el mismo sistema y diferentes logos/nombres):
https://psp.paypan.biz/
https://pb-payments.com/
https://pagoseguro.ikompay.com/
https://depositos.payprolatam.com/
https://cryptopay.pb-payments.com/
https://payment.securesafepaymentgateway.com/
=Website: https://invest-apollo.co
Comment:Deposit account #738413=
Solución:
abuse@namecheap.com
Soporte:
https://www.kantox.com/es/glossary/cuenta-bancaria-segregada/
Te crean la cartera.
Estructura piramidal de contacto.
mining pools
Ganaste crypto.
Minear.
Membresías, señales, consejos.
Envío de archivos, máquinas falsas.
Fake NFTs (OLYMPIX)
Dominios generados recientemente.
Soluciones:
Reportar:
https://support.discord.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=360000029731
Canales de Telegram:
GRUPO DE COMPAÑÍAS DE INVERSIÓN
FxProTM TRADING PLATFORM
CIRCLE MINING FX /CRYPTO
BITCOIN 24FX MINING INVESTMENT (LUIS MARK)
Trading mining investment company (Elizabeth James)
bitcoin 24fx mining (john dickinson)
Bitcoin 24fx mining investment company
EMPRESA DE RETORNO DE INVERSIÓN
xf traders mining investment company
TRADING SIGNALS FOREX CRYPTO
CRYPTO FOREX BINARY TRADING
Canales de discord:
InfiniteOptions
WALL STREET TRADING GROUP
Wall Street Bible LLC
Bloomverse
CopyCryptoAnalyst
[CRYPTO]ASTRONAUTS
House of Traders
Xtrades.net BACKUP Server
Whales Pump Crypto Signals
Alpha Signals & Investments
ZTRADEZ (OPTIONS & STOCKS)
RANGYSNIPER
World of Pumps
JAU Crypto
Crypto Pumps
b-crypto
SAYLOR PUMP COMMUNITY
Whale Pumps
Best Pump Signal
Axie Pumps
Cyber Mentor DoJo
Certification Station
r/CryptoCurrency
Rarity Sniper | NFT
Hyper Options
Strike Trading
Octafx
Números:
+65 84580841
+1 8057902259
+48 732121944
+48 573 503 156
+1 (385) 390-2007
+1 (570) 334-7919
+1 2183989442
+1 (470) 742-9675
+1 (213) 336-3534
+1 (213) 336-3556
Sitios:
https://finvesttrading.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ClnnLI1SClA (Yield Farming)
https://worldrealtrading.xyz/
https://infiniteoptionstrades.com/
https://capitalswiftdividends.org/
https://hostbitc.com/
https://dreamcoin24.com/
https://www.marketcomet.live/
https://www.assets-trade.com/
https://hordetrade.com/
https://www.dexdaotrade.com/
https://learnandearnsector.com/
https://pro-genesismarkets.com/
https://bitxemo.com/
https://cryptonexys.com/
https://traidxbit.com/
https://digitiax.com/
https://minepacehigh.net/
https://infinitycrest.com/
https://eaglestradeox.com/
https://allurecapitals.com/
https://alphamasterlimited.com/
https://toponewallet.co/
https://my.alvariuminvest.org/
ejemplo de eliminados
https://upraveincrease.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi
Copia de personas:
https://brokercheck.finra.org/individual/summary/1541380
Cuentas: (Instagram, Discord, Facebook, Telegram)
@Hailey_Alonso
Кристл Гиллиспи#5421
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@Blairbuckmaster
Hasbulla#0641
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SoniaSnow#8281
Paypal:
CashApp
Zelle
Carteras:
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