Fraude por medio de ingeniería social y robo de criptodivisas.
El proceso comienza con un breve mensaje diciendo que ha sido elegido para un trabajo desde casa con un salario diario de 2,800.00 pesos.
Este puede arribar por:
SMS
WhatsApp
Redes Sociales
Posteriormente, se establece contacto con una persona (Lisa) presentándose como una agente de la empresa Alibaba que promete ayudar a resolver su problema financiero.
+44 721179368
+52 5590357208
+447721179368
+639684777441
Después de varios mensajes nos dirige a un dominio similar al de Alibaba pero con alguna diferencia, en este caso www.alibabaordr.com.
Para cada paso solicitan hacer alguna captura de pantalla y envían la instrucción siguiente.
La manera que utilizaron en este contacto para hacerlo más atractivo fue el poner 3,000 dólares ficticios en la cuenta, proponiendo que ganaríamos 1,000 dólares diarios solo por hacer 40 clics y trabajar 20 minutos.
“La primera línea de defensa eres tú, el informarte y el informar a los demás hace la diferencia. Contáctanos para unirte al equipo o mayor información.”
El sitio simplemente muestra información falsa sugiriendo que se están haciendo órdenes a diferentes sitios y que esto posiciona los artículos en las diferentes plataformas de compra.
Al completar los 40 clics, la cuenta parece tener más de 4,000 dólares y propone enviarnos el 1% como recompensa, pero antes debemos bajar Telegram y contactar a @Ellie_006.
Después de contactar a esta persona nos llevó sobre un largo proceso tomando capturas de pantalla a cada paso para dar de alta Binance que es una aplicación de criptodivisas.
Los puntos clave son:
Verificar la cuenta para poder hacer transacciones y que posteriormente puedan completar el fraude.
Explicar brevemente como funciona el fondeo y las carteras de la criptodivisa USDT, que es la moneda que utilizan para robar.
Te muestran como retirar tus ganancias que deben de estar dentro del rango de 8 dólares o USDT.